INCOME TAX RAID AT NOIDA AXIS BANK- 20 FAKE ACCOUNTS-RS 60 CRORE DEPOSTIS

INCOME TAX RAID AT NOIDA AXIS BANK- 20 FAKE ACCOUNTS-RS 60 CRORE DEPOSITS

ആക്‌സിസ് ബാങ്കില്‍ വീണ്ടും റെയ്ഡ്: 60 കോടിയുടെ വ്യാജ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തി

The Income Tax Department raided the Noida Sector 51 branch of Axis Bank on Thursday. According to news agency ANI, over 20 fake companies had their accounts in the branch and an amount of over Rs 60 crore had been deposited in these accounts. On December 5, the Enforcement Directorate officials had arrested two Axis Bank managers in New Delhi as part of its investigation in a racket involved in illegal conversion of currency notes.

Earlier this month, the I-T department had also visited the bank’s Chandni Chowk branch and found that huge sums were deposited in multiple accounts after November 8, when Prime Minister Narendra Modi announced the demonetisation of old Rs 500 and Rs 1000 notes. The deputy manager of an Axis Bank branch in Kolkata was earlier arrested for allegedly converting black money into white through bogus company accounts.

ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് നോയിഡ ശാഖയില്‍ ആദായ നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നടത്തിയ റെയ്ഡില്‍ കോടികളുടെ വ്യാജ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തി. 20 അക്കൗണ്ടുകളിലായി 60 കോടിയുടെ വ്യാജ നിക്ഷേപമാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നോയിഡ സെക്ടര്‍ 51 ലെ ബാങ്കിലാണ് തിരിമറി. രാജ്യമൊട്ടുക്ക് ബ്രാഞ്ചുകളുള്ള ആക്‌സിസ് ബാങ്കില്‍ വന്‍തോതില്‍ കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപം ഉണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്.

നേരത്തെ ആക്‌സിസ് ബാങ്കിന്റെ ഡല്‍ഹി ചാന്ദ്‌നി ചൗക്ക് ബ്രാഞ്ച് ശാഖയില്‍ വന്‍ ക്രമക്കേടുകള്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കെവൈസി നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കാത്ത 44 അക്കൗണ്ടുകളില്‍ 100 കോടി രൂപയും 15 വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ 70 കോടി രൂപയും ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തല്‍. 450 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തമായ രേഖകളില്ലെന്നും വ്യക്തമായിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.അതിനിടെ, കള്ളപ്പണം കണ്ടെത്താന്‍ രാജ്യ വ്യാപകമായി ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന തുടരുകയാണ്.

Prof. John Kurakar